证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-045 上海硅产业集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 制定、修订部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召 开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>的议案》《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》，上述议案及部分公司 治理制度尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的部分职 权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 基于上述调整，并结合《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》中 的相关条款进行修订，其中的"股东大会"表述全部 ...