东兴证券股份有限公司 关于海南京粮控股股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问 "）作为海南京粮控股股份有限 公司（以下简称"京粮控股"、"公司"）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司募集资金 监管规则》及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对京粮控股募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1391 号）核准，同 意公司非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不 超过人民币 43,187.49 万元。京粮控股实际募集资金总额为人民币 43 ...