香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED 普通事項 1 1. 考慮、省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核 綜合財務報表及董事（「董事」）會與核數師報告。 2. (I) (a) 重選陳詠珊女士為獨立非執行董事； (b) 重選許微女士為獨立非執行董事； (II) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其 酬金。 特別事項 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列提呈之決議案為普通決 議案： 2 4. 動議： (a) 在本決議案(c)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事會於有關期 間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司 股本中之額外股份及作出及╱或授予可能須行使有關權力之售股建 議、協議及購股權； (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事會於有關期間作出或授予可能須於 有關期 ...