公司信息 - 公司为萬嘉集團控股有限公司，股份代号401[1] 人员信息 - 执行董事为王佳骏先生，担任行政总裁[2] - 非执行董事为萧致信医生[2] - 独立非执行董事有刘勇平博士、陈咏珊女士、许微女士、林全智先生[2] 委员会信息 - 审核委员会主席为许微女士，成员有刘勇平博士、陈咏珊女士、林全智先生[2] - 薪酬委员会主席为刘勇平博士，成员有王佳骏先生、陈咏珊女士、许微女士、林全智先生[3] - 提名及企业管治委员会主席为刘勇平博士，成员有王佳骏先生、陈咏珊女士、许微女士、林全智先生[3]

人员变动 - 林全智自2026年3月2日起任独立非执行董事及各委员会成员[3] 委任详情 - 林先生委任函初步为期1年，期满后继续生效，每三年轮值退任一次[4] - 林先生每月董事袍金16,500港元[4] 股份情况 - 截至公布日，林先生实益拥有公司5,224股股份，占比约0.0009%[4] - 林先生根据供股章程获暂定配发5,224股股份[4] 董事会构成 - 截至公布日，董事会由1名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事组成[8]

股份与股本 - 公司法定/注册股份数目从10亿增至20亿，法定/注册股本从5000万港元增至1亿港元[1] - 本月底已发行股份总数为5.60222136亿，已发行和库存股份数目无变化[2] 公众持股量 - 截至本月底公众持股量符合上市股份所属类别已发行股份总数25%的门槛[3] 购股权计划 - 上月底和本月底结存的股份期权数分别为1302.3054万、1717万、5060万[4]

供股基本信息 - 供股章程日期为2026年2月26日[2] - 公司按每持有1股股份获发1股供股股份的基准进行供股，认购价为每股0.08港元[1][59] - 供股将按非包销基准进行，章程文件不会在香港以外司法权区登记或存档[9] 时间节点 - 暂定配额通知书要约于2026年3月12日下午4时结束[3] - 供股成为无条件的最后时限目前预期为2026年3月26日下午4时[8] - 若供股条件未达成，已收股款将于2026年4月1日或之前退还[8] - 接纳暂定配额须于2026年3月12日下午4时前交回过户登记处[13] - 股款须不迟于2026年3月12日下午4时正接纳时缴足[1] - 拆分暂定配额需在2026年3月4日下午4:30前交回原暂定配额通知书[31] - 转让全部暂定配额需在2026年3月12日下午4:00前完成相关手续[32] - 合资格股东需在2026年2月25日星期三营业时间结束时登记在册[40] - 预计2026年4月1日或之前邮寄股份证书和退款支票[44] - 预计2026年4月2日上午9:00开始交易缴足股款的供股股份[45] 交易规则 - 所有股款须以港元缴付，支票或银行本票抬头为“WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED — PROVISIONAL ALLOTMENT ACCOUNT”[14] - 每份申请须随附一张独立支票或银行本票[15] - 暂定配额通知书及合约受香港法律规限[16] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏慤道16号远东金融中心17楼[17] - 供股股份在配发、发行及缴足股款后，在各方面与配发及发行供股股份日期已发行股份享有同等权益[27] - 若转让供股股份认购权，转让人及承让人须缴付香港从价印花税[22] - 合资格股东可接受全部或部分供股股份，也可转让供股股份认购权[26] - 超额申请退款金额达100港元及以上才会退款[35] - 未获资格股东暂定配额股份出售净收益超100港元将按比例支付[41] - 供股按基准不会产生零碎配额，不提供碎股对盘服务[67] - 暂定配额通知书仅向合资格股东寄发，派发至香港以外司法管辖区可能受法律限制[68] - 供股只供合资格股东参与，股东需于2026年2月25日营业结束时登记在册且非除外股东[70] - 除外股东原应获配供股股份扣除开支后有溢价将出售，所得超100港元按比例支付，100港元及以下归公司[70] 特殊情况处理 - 若2026年3月12日有特定天气警告，接纳截止时间将调整[50] - 若发出八号或以上热带气旋警告等信号，2026年3月12日下午4时最后接纳时限不生效[78] - 若警告于2026年3月12日中午12时前在香港生效且之后失效，最后接纳时限延至同一营业日下午5时正[80] - 若警告于2026年3月12日中午12时至下午4时在香港生效，最后接纳时限重订为警告无生效的下一个营业日下午4时正[80] 其他 - 对供股有疑问可在周一至周五（香港公众假期除外）上午9时至下午5时将问题提交过户登记处[81] - 填妥、签署及交回暂定配额通知书即同意向公司及过户登记处等披露个人资料[81] - 香港法例第486章赋予证券持有人确定公司或过户登记处是否持有其个人资料等权利[81] - 公司及过户登记处有权就处理查资料要求收取合理费用[81] - 查资料或更正资料等要求应寄往公司总办事处或过户登记处[81] - 万嘉集团控股有限公司行政总裁兼执行董事为王佳骏[82] - 文件日期为2026年2月26日[82]

供股基本信息 - 供股按每持有1股股份获发1股供股股份的基准进行，以非包销基准，无最低认购水平和最低集资额[4] - 每股供股股份认购价为0.08港元[15][27][34] - 最后实际可行日期已发行股份数目为560,222,136股[27] - 根据供股将发行最多560,222,136股供股股份，占最后实际可行日期已发行股本100.0%，占扩大后已发行股本50.0%[27][30] - 供股所得款项总额扣除开支前最多约44,820,000港元，净额扣除开支后最多约40,820,000港元[27] 时间节点 - 最后交易日为2025年12月30日[12] - 股東特別大會於2026年2月10日召開，供股及擬進行交易獲獨立股東批准[11] - 公司法定股本增加至1亿港元（20亿股股份），于2026年2月11日生效[11] - 股份自2026年2月12日起按除权基准买卖，未缴股款供股股份于2026年3月2日至3月9日期間买卖[5] - 寄发章程文件日期为2026年2月26日[18] - 接納供股股份並繳納股款之最後時限為2026年3月12日下午4時正[18] - 公佈供股結果（包括配售事項結果及淨收益）日期為2026年3月31日[18] 股东与股权 - 威扬持有156,862,198股股份，占公司最后实际可行日期全部已发行股本约28.00%，并承诺认购等额供股股份[68] - 最后实际可行日期，三名海外股东登记地址位于中国，合共拥有52571124股股份权益，占公司已发行股本约9.38%[51] - 董事王先生配偶权益总额169,275,611股，占已发行股份30.22%[131] - 董事刘勇平博士权益总额340,419股，占已发行股份0.06%[131] 财务状况 - 2025年9月30日集团负债总额约3940万港元，其中贸易及其他应付款项约1950万港元将在最后交易日起三至六个月内到期，应付董事款项约250万港元可要求偿还[39] - 2025年9月30日集团流动资产总值约60,100,000港元，流动负债总额约30,600,000港元[92] - 2025年9月30日集团总现金及现金等值项目约18,900,000港元，不足以结付到期贸易及其他应付款项[92] - 2026年1月31日集团尚未偿还债务总额为18,290千港元，其中来自一名董事贷款9,000千港元，其他借贷36千港元，租赁负债9,254千港元[106] 资金用途 - 公司拟将所得款项净额约1732万港元至2378万港元用于经营及发展现有业务及潜在投资机会[43] - 董事会拟动用所得款项净额约1350万港元部分清偿贸易及其他应付款项以及应付一名董事款项[43] - 公司拟将所得款项净额约1000万港元用于支持集团一般营运资金需求并改善财务状况[45] 业务情况 - 公司为投资控股公司，主要在中国从事药品批发分销及血液透析治疗咨询服务业务[92] - 集团将集中资源发展血液透析业务[110] 其他 - 与供股有关的开支估计约为400万港元，由公司支付[145] - 公司审核委员会由许微女士、刘勇平博士及陈咏珊女士组成[153]

供股信息 - 公司于2026年2月26日发布供股章程，按每持有1股股份获发1股供股股份基准供股[2] 公司通讯 - 公司通讯已登载于公司网站和“披露易”网站[2] - 非登记股东可联系中介提供邮箱收通知，未提供则发印刷本[3] - 填表格索取印刷本即确认收取日后所有印刷本[3][6] - 公司通讯含年报、财务摘要报告等多类文件[3][6] 个人资料 - 公司可能向第三方提供非登记股东资料用于收取通讯[8] - 非登记股东有权按条例要求查改资料，书面寄至指定主任[8] 申请表格 - 香港本地投寄申请表格无需邮费，有简便回邮号码[9]

供股信息 - 按每持有1股股份获发1股供股股份基准供股[3] - 供股章程日期为2026年2月26日[3] 公司通讯 - 公司通讯已在公司及联交所网站登载[3] - 可要求免费获取印刷本[4] - 可变更公司通讯收取方式及语言版本[4] 咨询信息 - 香港股份过户登记分处咨询热线为(852) 2980 1333[5] - 办公时间为周一至周五上午9时至下午6时（香港公众假期除外）[5]

股东会议 - 2026年2月10日股东特别大会决议案投票通过[3][4] - 大会时已发行股份总数560,222,136股[5] 股东持股 - 威扬持股156,862,198股，占比约28.00%[5] - 王先生持股520,000股，占比约0.1%[5] 决议投票情况 - 第1项决议案赞成票53,631,364股，占比100%[8] - 第2项决议案赞成票53,631,364股，占比100%[8] 董事会构成 - 公布日董事会含1名执行董事等共5人[10]

股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.05港元[1] - 截至2026年1月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5.60222136亿股，已发行股份总数为5.60222136亿股[2] 公众持股量 - 公司已符合适用的公众持股量要求，最低公众持股量要求为上市股份所属类别的已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] 购股权计划 - 截至2026年1月底，公司采纳于2013年9月24日的购股权计划中，上月底和本月底结存的股份期权数分别为1302.3054万股、1717万股、5060万股[4]

股东特别大会 - 2026年2月10日上午11时召开，地点为香港九龙广东道25号海港城港威大厦第一座18楼1801室[2][3] 决议案 - 大会将审议批准增加法定股本等两项普通决议案[4] 股份信息 - 股份每股面值为0.05港元[3][6] 代表委任 - 表格须48小时前交回卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏慤道16号远东金融中心17楼[6] 决议案全文 - 载于公司2026年1月21日通函内召开大会的通告中[6]