会议信息 - 股东周年大会于2025年8月22日中午12时在香港上环德辅道中199号无限极广场6楼举行[3][58] - 代表委任表格须在香港时间2025年8月20日中午12时前不少于48小时交回[3][27][68] - 2025年8月19日至22日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为8月22日[24][68] - 所有过户文件须于2025年8月18日下午4时前送达公司在香港的证券登记分处[24][68] 公司信息 - 公司于2013年1月14日在开曼群岛注册成立[8] - 股份每股面值为0.01港元[10] - 最后实际可行日期，公司已发行股本包括492,984,000股每股面值0.01港元的股份[43] 授权相关 - 公司将在股东周年大会提呈发行股份一般授权，可发行不超已发行股份数目20%的新股，最多98,596,800股[15] - 公司将在股东周年大会提呈购回股份一般授权，可购回不超已发行股份数目10%的股份，最多49,298,400股[16] - 公司将在股东周年大会提呈扩大发行授权一般授权，可增加发行股份总数使其等于购回股份总数[17] 董事相关 - 沈国英女士、陈凌晓女士及潘昭国先生须在股东周年大会轮值退任，符合资格并愿膺选连任[18] - 董事会推荐重选沈国英女士、陈凌晓女士为执行董事，重选潘昭国先生为独立非执行董事[19][59] - 沈国英女士54岁，自2015年5月加入集团，每年获发包括董事袍金在内的酬金1港元[33][34] - 陈凌晓女士40岁，2022年9月1日获委任为执行董事，每年收取1港元象征式酬金[35][36] - 潘昭国先生63岁，自2015年5月加入集团，每年获发董事袍金250,000港元[37][40] 股份交易 - 2024年7月至2025年7月，公司股份每月最高成交价格在0.161 - 0.360港元之间，最低成交价格在0.161 - 0.345港元之间[55] - 公司在最后实际可行日期前6个月未在联交所或其他地方购回股份[52] 股权结构 - 泽惠有限公司全资实益拥有人郑坚江先生通过汇日控股有限公司控制公司全部已发行股本约68.55%，若购回授权获全面行使，其控股权益将增加约76.17%[51] 其他 - 股东周年大会将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告和核数师报告[59] - 股东周年大会将续聘毕马威会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金[59] - 就第4(A)项普通决议案，公司暂无计划根据相关一般授权发行新股份[71] - 就第4(B)项普通决议案，公司认为对股东有利时会行使权力购回股份[71]