公司章程修订 - 2025年7月30日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权[3] - 修订股东会、董事会的职权，新增控股股东、实际控制人章节[3] - 明确可按规定使用资本公积金弥补公司亏损[3] - 公司经营范围增加技术服务、技术开发等项目[5] 注册资本变更 - 实施送股、转增股方案后，注册资本增至15500万元、29257.8万元等[6] - 成立时发行普通股6000万元，2002年发行新股后注册资本增至10000万元[7] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[10] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[10] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求相关方诉讼[12] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[13] - 投资者及其一致行动人联合持股达5%及增减5%应报告公告[13] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[16][17] - 持股3%以上股东可提出提案，公司2个月内召开临时股东会[17][19] - 控股股东提名董、监事候选人应具备相关能力[15] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人[32] - 董事会对交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上事项有决策权[34] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[35] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少开一次会[40] - 审计委员会决议经成员过半数通过[40] 利润分配相关 - 近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[45] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意[46] - 股东大会审议现金分红政策调整或变更须2/3以上表决权通过[46] 公司合并等相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[49] - 公司合并、分立应30日内公告，减少注册资本有通知和公告要求[49][50]