公司治理结构调整 - 2025年7月30日会议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使其职权，现任监事职务解除[2] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事会”和“监事”相关表述[3] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数为1,852,884,638股，全部为普通股[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[8] 股东权益与义务 - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[9] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会向法院诉讼[11] - 股东自决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的决议[10] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[15] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[22] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[30] - 董事会每年至少召开四次会议[32] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[43] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[46] - 公司在当年盈利且母公司报表中未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年归属于母公司净利润的30%[47] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[42] - 公司需在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[42] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前二十日通知[49]