战略委员会细则修订 - 公司于2025年7月修订董事会战略委员会实施细则[1] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与组织 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[5] 会议规则 - 会议提前五天通知，主任委员主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 小组职责与细则执行 - 投资评审小组负责前期准备并提提案[11] - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[17]