会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[10] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发通知[13] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[17] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可非现场方式[18] 会议表决规则 - 一人一票，可书面或举手表决[23] - 董事无法保证定期报告内容应投反对或弃权票[23] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[26] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[27] 提案审议规则 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议[31] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[32] 会议记录与档案 - 可全程录音，安排需事先告知[33] - 记录含届次、时间等内容，相关人员签名[34] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[35] - 与会董事签字确认，有不同意见书面说明[37] - 决议公告秘书按规定办理，重大事项分别披露[38] - 会议档案保存不少于十年[40]