董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[5] 授权交易规则 - 经理交易涉及资产总额、标的资产净额、成交金额、产生利润、标的营业收入、标的净利润占公司相应指标5%以上且未达董事会审批权限，同一年度累计超10%应提交审议[13][14] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开二次定期会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[14][15] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[16] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足3日需顺延或获全体董事书面认可[18] 会议举行与决议规则 - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[20] - 董事委托出席有相关限制[23] - 审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事通过[28] - 董事回避表决有相应规定[29] - 提案未通过，条件无重大变化1个月内不再审议[30] 其他规则 - 会议记录应包含多项内容[32] - 决议致公司严重损失，参与决议董事责任有规定[34] - 股东可请求法院撤销违规决议[39] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[40] - 董事长督促落实决议并检查通报[41] - 会议档案由董事会秘书保存，期限10年以上[36][42] - 议事规则修改、冲突处理及解释有规定[38][39]