制度修订 - 2025年7月修订万向德农独立董事专门会议工作制度[1] 会议规则 - 需全部独立董事出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，提前三天书面通知，紧急情况可随时通知[2] 审议规定 - 关联交易等事项经独董会议审议且全体过半同意后提交董事会[2][3] - 独董行使特定职权需经会议审议且全体过半同意[3] 其他要求 - 独董行使聘请中介机构职权公司应及时披露[3] - 会议应制作记录[3] - 公司应保障会议召开并提供工作条件和费用[4] - 出席独董对会议事项有保密义务[4]