董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长[3] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[11] 重大交易审议 - 重大交易多指标满足一定比例及金额需提交董事会审议[7][8] - 与关联自然人交易30万元以上、关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需审议[11] 董事任期与履职 - 董事任期3年，可连选连任[11] - 董事连续2次未出席或任期内超半数未出席需说明披露[20] - 连续2次不亲自出席也不委托视为不能履职，董事会建议撤换[21] 董事辞任与补选 - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，2个交易日披露[22] - 公司应在董事辞任60日内完成补选[22] 董事会会议 - 董事会每年至少开4次定期会议，提前10日书面通知[31] - 召开临时会议提前5日书面通知，特殊情况不限[32] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[33][34] - 会议变更定期发通知，临时需全体认可记录[34] - 会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[35] - 一名董事一次接受委托不超2人[36] - 担保、财务资助决议需全体过半数且出席2/3以上董事同意[39] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席且过半数通过，不足3人提交股东会[40] 其他 - 公司应在股东会利润分配决议后2个月完成派发[13] - 董事会决议签字生效，会议记录保管至少10年[42] - 议事规则“以上”等含本数，自股东会通过生效[45][48]