公司基本信息 - 公司于2003年6月5日获批发行4200万股人民币普通股，7月11日在上交所上市[6] - 公司注册资本为18.52884638亿元人民币[6] - 公司设立时发行股份总数为12000万股，每股金额1元[14] - 公司已发行股份总数为1852884638股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 特定情形收购本公司股份，第(三)、(五)、(六)项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[22] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定，未执行可起诉[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[29] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[37] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[38] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[76] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[79] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[80] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[85] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[85] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[86] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[105] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[110] - 公司在当年盈利且母公司报表中未分配利润为正，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司净利润的30%[111] 审计与财务相关 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[115] - 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责[116] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[118][119] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议[129] - 公司合并、分立、减资需在十日内通知债权人，三十日内公告[129][130] - 董事应在解散事由出现十五日内组成清算组清算[137]