中航重机股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 文 件 中航重机股份有限公司 2025 年 8 月 5 日 1 目 录 | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | | 关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案 | 4 | | 关于修订《中航重机股份有限公司章程》的议案 | 5 | | 关于修订《中航重机股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 6 | | 关于修订《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 7 | | 关于修订《中航重机股份有限公司股东会议事规则》的议案 | 8 | | 关于修订《中航重机股份有限公司关联交易管理办法》的议案 | 9 | | 关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案 | 10 | 2 中航重机股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）上午 9:00 四、会议议程： | 时间 | 内 容 | | --- | --- | | 9:00～9:05 | 一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通过 | | | （举手表决） | | 9:05～9:4 ...