审计委员会 - 成员不少于三名董事，独立董事过半数，召集人为会计专业人士[4] - 设主任委员一名，由独立董事和会计专业人士担任[5] - 委员任期与同届董事会董事任期一致，可连选连任[5] - 审核财务信息披露等事项需全体成员过半数同意提交董事会[7] - 督促外部审计机构核查验证公司财务会计报告[8] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等检查一次[9] - 在半年度及年度财务报告提交董事会前检查并提意见[11] - 发现董事等违规可通报或报告[11] - 对违规董事、高管可提罢免建议[15] - 公司年度报告披露审计委员会年度履职情况[12] - 每季度至少召开一次会议，通知提前三天送达[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议以出席会议半数以上委员意见做出[15] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司承担[16] 战略投资与可持续发展委员会 - 成员不少于三名董事，至少含一名独立董事，由董事会过半数选举产生[22] - 每年根据公司实际经营情况不定期召开会议，通知提前三天送达[27] - 会议需三分之二以上委员出席，决议以出席会议半数以上委员意见做出[27] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司承担[27] 提名委员会 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格并提建议[32] - 成员不少于三名董事，独立董事委员不少于二分之一[34] - 会议需三分之二的委员出席，决议以出席会议半数以上委员意见做出[42] - 委员任期与同届董事会董事任期一致，可连选连任[34] - 董事会对建议未采纳需记载意见和理由并披露[37] 薪酬与考核委员会 - 成员不少于三名董事，独立董事委员不少于二分之一[48] - 每年至少召开一次会议，通知提前三天送达委员[54] - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定薪酬政策与方案[50][51] - 提出的董事薪酬计划经董事会通过、股东会批准实施，高管薪酬方案报董事会批准[51] - 委员任期与同届董事会董事任期一致，可连选连任[48] - 会议需三分之二以上委员出席，决议以出席会议半数以上委员意见做出[55] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[55] - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[56] 风控委员会 - 成员由不少于三名董事组成，由董事会过半数选举通过产生[65] - 设主任委员一名，需具备法律专业背景[65] - 每年根据公司实际经营情况不定期召开会议，通知提前三天送达委员[70] - 会议需三分之二以上委员出席，决议以出席会议半数以上委员意见做出[70] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[70] - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[70] 通用规定 - 各委员会会议记录由董事会办公室保存，表决情况及意见建议书面提交董事会[16][28][56][70] - 各工作细则未尽事宜按相关法律、章程执行，冲突时按新规定执行并修订报董事会审议[18][30]