股本情况 - 公司注册资本为69526.3035万元，已发行股份数为69526.3035万股，均为普通股[11][20] - 1998 - 2016年公司多次通过发行、配股、送股、转增等方式使股本从5000万股增至69526.3035万股[9] 股东持股 - 中冶纸业集团有限公司持股从最初5000万股降至79131048股，占总股本从40.15%降至11.38%[18][19] - 北京兴诚旺实业有限公司持有145000000股，占总股本20.86%[19] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[27] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[36] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东在特定情形可诉讼[38][39] 会议决议 - 股东会、董事会决议召集或表决违法违规，股东可60日内请求法院撤销[37] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[46] 交易关注 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需关注[48] 财务资助与担保 - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[50] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保需股东会审议[50] 股东会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[52] - 单独或合计持有1%以上股份股东有权提提案[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[87] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[92] 独立董事相关 - 设3名独立董事，至少1名会计专业人士[98] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[101] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业人士任召集人[109] 总经理相关 - 设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[114] 分红相关 - 当年经营性现金流为负[127] - 分红预案需经三分之二以上董事（含过半数独立董事）同意并股东会过半数表决权通过[127] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[131] - 聘用会计师事务所聘期1年，股东会决定聘用、解聘[134][135]