股东周年大会 - 2025年9月11日下午2时30分在香港中环皇后大道中5号衡怡大厦9楼举行[4][10][28][61] - 提呈批准发行授权、购回授权、扩大发行授权、重选退任董事及续聘独立核数师等普通决议案[28] - 所有决议案以投票方式表决并公布结果[29] - 2025年9月5日至9月11日暂停办理股东名册登记及股份过户[32][9] - 股份过户文件须在2025年9月4日下午4时30分前送达指定地点[32][9] - 确定股东出席投票资格记录日期为2025年9月11日[32][9] - 代表委任表格须最迟于大会或续会指定举行时间前48小时交回[4] - 代表委任文据于签立日期起12个月届满后失效[68] 股份发行与购回 - 建议授予发行授权，可配发不超决议案通过当日已发行股份总数20%的未发行股份[10] - 建议授予购回授权，可购回不超决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[12] - 2024年9月12日授予的发行和购回股份一般授权将在大会结束失效，提呈新授权[21][25] - 最后实际可行日期已发行股份总数为479,600,000股，获批后最多可发行95,920,000股[23] - 假设股本不变，根据购回授权可购回最多47,960,000股[25][47] - 公司可能注销购回股份或持作库存股份[47] 董事与核数师 - 邹国俊及陈伟杰将在大会轮席退任并参选连任[18] - 中正天恒会计师有限公司将在大会退任，建议续聘至下届大会结束[20] - 邹国俊基本年薪300万港元，合约自2024年12月21日起为期一年[38] - 邹国俊被视为于1.5亿股股份中拥有权益，占已发行股本约31.3%[39] - 陈伟杰董事袍金每年18万港元，委任函自2024年9月27日起为期三年[42] - 谭钰渝于2024年11月28日获委任为独立非执行董事，任期三年，董事袍金每年180,000港元[43][44] 股价与股东权益 - 2024年7月至2025年7月股份最高股价为0.250港元，最低为0.143港元[51] - Vic Group Holdings Limited、邹国俊和韩旭虹分别持有150,000,000股，最后实际可行日期占已发行股份总数31.3%，购回授权行使占比34.8%[54] - 最后实际可行日期前六个月公司未购回任何股份[57] - 行使购回授权可能影响营运资金或触发收购守则规定，董事确保公众持股比例不低于25%[50][53][55]