股东周年大会 - 公司拟于2025年9月19日上午10时在香港举行2025年股东周年大会[3] - 代表委任表格须在2025年股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前交回[4] - 2024年股东周年大会于2024年9月20日举行[8] - 2025年股东周年大会将提呈授予发行授权及购回授权、扩大发行授权、重选退任董事等决议案[13] - 2024年股东周年大会授予的相关授权将于2025年股东周年大会结束时届满[17] - 大会将审议截至2025年3月31日年度经审核综合财务报表等[73] - 2025年9月15日至9月19日暂停股东登记册登记，未登记股东须在2025年9月12日下午4时30分前递交股份过户文件办理登记[83] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年7月25日，已发行股份为24.64亿股[10][18] - 若发行授权获悉数行使，董事可配发、发行及处理最多4.928亿股新股份，占已发行股份总数20%[18] - 拟授予董事发行不超通过决议案当日已发行股份总数20%额外股份的授权[19] - 拟授予董事购回不超通过决议案当日已发行股份总数10%股份的授权[19] - 拟授予董事按购回股份数目增加发行授权可配发及发行股份总数的扩大授权[19] - 待购回授权决议案通过后，公司最多可购回2.464亿股股份，相当于有关决议案日期已发行股份总数的10%[21] - 最后实际可行日期前十二个月，股份每股成交市价格最高为0.125港元，最低为0.075港元[64] - 汪先生及陈女士拥有1,314,891,153股股份权益，占已发行股份总数约53.36%[70] - Extra Good拥有1,011,885,120股股份权益，占已发行股份总数约41.07%[70] - 若行使购回授权且注销股份，汪先生及陈女士权益将增至约59.29%，Extra Good将增至约45.63%[68] 董事相关 - 最后实际可行日期，公司有4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[22] - 汪先生、陈先生及贺先生将在2025年股东周年大会上轮席退任，但符合资格重选连任[23] - 提名委员会确认贺先生保持独立，并认为退任董事本年度表现令人满意[24] - 董事会建议所有退任董事在2025年股东周年大会上重选连任[24] - 汪林冰先生70岁，年度薪酬100万港元，本年度酬金总额114.3万元人民币，实益拥有及被视为拥有13.14891153亿股股份权益，占已发行股份总数约53.36%[44][45][46] - 陈健生先生73岁，自2025年4月1日起为期一年任公司董事，年薪董事袍金282,000港元，本年度酬金总额为人民币261,000元[47][50] - 贺先生自2025年6月1日起为期一年任公司董事，年薪董事袍金120,000港元，本年度酬金总额为人民币111,000元[54] 其他 - 公司提出在联交所购回股份的建议，须事先由股东通过普通决议案批准[56] - 公司不得明知而在联交所向核心关连人士购回股份[57] - 公司根据购回授权购买股份后，将视情况注销及/或以库存方式持有[59] - 若库存股份存放于中央结算系统待转售，公司将确保不行使股东权利[60] - 董事目前无意购回股份，但认为购回授权符合公司及股东整体利益[61] - 购回股份资金可从缴足资本、可用作股息或分派资金或发行新股所得款项中拨付[62] - 若购回授权全数行使，公司营运资金或资本负债情况或受重大不利影响[63] - 董事及紧密联系人士、核心关连人士目前无意在购回授权获批后售股给公司[65] - 董事承诺遵守相关规则及法规，根据购回授权行使公司权力购回股份[66] - 公司依购回授权购回股份注销致股东投票权权益比例增加，视作收购行动[67] - 董事会建议续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为独立核数师[83] - 董事无即时计划发行新股份[83] - 董事将行使权力在合适情况下回购股份[83] - 若大会指定召开时间前三小时内挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将顺延；若黄色或红色暴雨警告信号生效，大会将按计划举行[85]