公司基本信息 - 公司于1998年4月9日首次发行4700万股人民币普通股，5月19日在深交所上市[4] - 公司注册资本为2164955990元[5] - 公司成立时向发起人发行14082万股，占总股本74.98%[11] - 公司股份总数为2164955990股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[12] - 公司收购股份后，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股等情形3年内转让或注销[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%，上市1年内、离职半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与股东会 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，按持股份额获股利等[21] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可对相关人员给公司造成损失行为请求诉讼[23][24] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种情况需股东会审议[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事（至少1名会计专业人士），设董事长、联席董事长各1人[70] - 董事会决定对外投资等多项权限，如交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产5%以上等[72] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议由代表1/10以上表决权股东等提议[76] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[76] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得任独立董事[80] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[81] - 审计委员会成员不少于三名董事，独立董事应过半数[87] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[100] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[101] - 公司无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低达80%，有安排时最低达40%[102]