证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-064 大连汇隆活塞股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<独立董事专门会议制度>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进大连汇隆活塞股份有限公司(以下简 称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易 所上市公司持续监管 ...