董事会会议 - 2025年7月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》[2] - 董事会每年召开两次定期会议，需提前10日通知[19] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，应提前两日通知[19] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会会议[20] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[24] - 董事会会议记录保存期限为10年[30] 董事会构成 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名，设董事长一人[7] - 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过董事总数的二分之一[7] 决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等5种交易情况，除提供担保、提供财务资助外，达到股东会权限应提交股东会审议[9] - 公司与关联自然人发生成交金额在30万元以上的关联交易等2种关联交易情况，除提供担保外，达到股东会权限应提交股东会审议[10] - 公司对外投资等事项未达董事会和股东会决策标准时，由董事长和总经理共同决策[11] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[13] 独立董事 - 独立董事专门会议审议事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[13] 董事长职责 - 董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务[15] 董事要求 - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应建议股东会撤换[28] 决议通过条件 - 董事会决议须经全体董事过半数表决通过，对外担保需三分之二以上同意[30] - 提供财务资助需出席会议的三分之二以上董事同意[30] - 关联交易决议须经全体无关联关系董事过半数通过[30] 规则生效 - 本规则经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[34]