决策权限 - 单笔金额为公司最近一期经审计净资产5%以下的购买等合同由总经理审核批准[8] - 单次或累计购买、处置固定资产价值为公司最近一期经审计净资产5%以下的由总经理审核批准[10] - 单笔或累计投资金额为公司最近一期经审计净资产5%以下的投资项目由董事长审核批准[11] - 单笔金额超公司最近一期经审计净资产5%且占10%以下的购买等合同由董事长审核批准[8] - 单次或累计购买、处置固定资产价值超公司最近一期经审计净资产5%且占10%以下的由董事长审核批准[10] - 单笔或累计投资金额为公司最近一期经审计净资产10%以下的投资项目由董事会审议批准[11] - 单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%且占20%以下的购买等合同由董事长审核后报董事会审议批准[8] - 单次或累计购买、处置固定资产价值超公司最近一期经审计净资产10%且占20%以下的由董事会审议批准[10] - 单笔或累计投资金额超公司最近一期经审计净资产10%的投资项目经董事会审议后报股东会审议批准[11] 项目流程 - 重大经营及投资项目实施完毕后项目组报送结算文件申请审结，经总经理办公会议审议批准后总经理按权限报告并交证券和公共关系部保管[16][17] - 被投资非控股子公司每月末报送财务报表，年度审计报告出具后15日内报送经审计的财务报告[21] 制度规定 - 制度生效及修订需经公司董事会审议通过，报经公司股东会审议批准[24][25] - 制度中“以上”“以下”包含本数，“超过”不包含本数[24] - 制度与国家法律等规定不一致时以国家规定为准并及时修订[24] 责任承担 - 参与重大经营及投资项目决策失误致损失，投赞成票和弃权票的董事或总经理办公会议成员担责[21] - 重大经营及投资项目执行人员失误或违背决议致损失，董事会可处罚并要求赔偿[21] - 总裁办或财务负责人出具虚假报告或意见致投资失败，董事会可处罚并要求赔偿[21] - 投资项目的项目经理违法致公司损失，总经理办公会议可处罚并要求赔偿[21] - 项目经理拒不接受审计，总经理办公会议可处理[22]