董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[2] - 董事任期3年，可连选连任[2] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[4,5] - 临时会议提前5日通知，紧急情况除外[5] 决策规定 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[6] - 重大资产交易超30%总资产须股东会批准[11] 其他 - 会议记录保存不少于10年[14] - 决策由总经理落实，董事长督促[17] - 规则由董事会拟定、股东会批准和修改[19]