财务相关 - 2024年7月30日公司全资附属公司授予借款人1.2亿港元常备融资[4] - 2024年11月左右贷款协议终止[3] 内部控制审查 - 2025年5月13日至6月13日内部控制顾问执行审查程序[6] - 2025年7月21日内部控制顾问发出内部控制审查报告[5] 政策实施与修订 - 2025年6月2日“利益冲突政策”正式采纳并实施[9] - 2025年6月6日“利益冲突政策”相关管理确认文件完成存档[9] - “信贷政策”2024年1月11日采纳实施，2025年6月2日修订[10] - “须予公布交易政策”2023年2月9日采纳实施，2025年6月2日修订[19] - “更新版内部沟通政策”2024年12月6日正式采纳并实施[14][20] 培训与沟通 - 2024年12月18日公司举办“须予公布交易、信贷政策手册及年报披露”培训课程[12][18] - 2024年12月及2025年6月公司向全体有关高级管理层及雇员传阅内部控制政策[17] - “更新版内部沟通政策”要求为14天内转岗员工提供全面在职培训，执行董事谢青纯监督成效[19][25] - 加强的“内部沟通政策”规定主席及各部门主管每月举行两次会议[20] 会议管理 - 公司实施标准化会议记录范本，会议秘书负责，会议记录3个工作日内编制及分发[22] - 2025年5月27日及6月10日会议记录显示公司实施标准化会议文件范本，涵盖管治要素[23] 审查结论 - 内部控制顾问认为已实施控制措施有效运行，无需进一步整改[25] - 董事会认为集团强化内部控制措施充分，可处理审查结果并防止事件再发生[26] 其他 - 公告日期为2025年7月30日[28] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[28] - 公告将在港交所网站及公司网站刊登最少7天[28]