董事会组成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[5] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[8] - 董事会设秘书1名，负责多项事务，由董事会聘任[11] 董事会权限 - 董事会可决定公司当期净资产50%以内的资产运作事项[5] - 董事长有公司当期净资产10%以内的资产运作权限[8] 专门委员会 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员均为3名董事[16][17][20][24] - 提名、审计、薪酬与考核委员会独立董事应过半数[17][20][24] - 审计委员会至少1名独立董事为专业会计人士[20] 会议规则 - 董事会各专门委员会会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议可开临时会[22] - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议，代表十分之一以上表决权股东提议开临时会[32] 表决与决议 - 董事会形成决议一般需超全体董事半数同意，担保事项有额外要求[46] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不再审议[47] 其他规定 - 原董事会秘书离职，公司3个月内聘任新秘书[13] - 董事发言不超10分钟，表决票保存至少10年[42][43] - 董事长督促落实董事会决议并检查通报[54]