股东周年大会信息 - 2025年8月29日上午10时在香港九龙湾举行[58] - 代表委任表格需最迟于大会或其续会指定举行时间48小时前交回[4] - 2025年8月26日至29日暂停办理股东登记[67] - 股份过户文件及股票最迟须于2025年8月25日下午4时30分送达指定地点[67] - 确定股东出席会议及投票权利的记录日期为2025年8月29日[67] - 大会将审议截至2025年3月31日止年度的经审核综合账目等文件[58] - 大会将重选朱勇军为执行董事，重选唐嘉乐博士为独立非执行董事[58] 股份相关数据 - 最后实际可行日期（2025年7月25日），已发行股份为1,606,132,134股[22] - 股份面值为每股0.10港元[12] - 待决议案通过，获批发行最多321,226,426股股份，占股东周年大会日期已发行股份总数的20%[22] - 待决议案通过，获批购回最多160,613,213股股份，占股东周年大会日期已发行股份总数的10%[22] - 2024年7月至2025年7月各月股份于联交所买卖最高股价为0.150港元（2024年12月），最低股价为0.030港元（2025年4月）[50] 股东持股情况 - 元亨集团等持有股份159,724,000股，持股百分比9.94%，购回授权全面行使后持股百分比将增至11.05%[46] - 骏耀等持有股份87,272,000股，持股百分比5.43%，购回授权全面行使后持股百分比将增至6.04%[46] - 朱勇军透过控制法团直接拥有7700万股及437.2万股股份，被视为于8727.2万股股份中拥有权益，占已发行股份总数约5.43%[52] - 唐嘉乐博士被视为于98万股股份中拥有权益，占已发行股份总数约0.06%[55] 董事相关 - 朱勇军先生及唐嘉乐博士将轮席退任，并符合资格且愿意重选连任[23] - 朱勇军董事酬金为每月15万港元，服务合约为期三年，可每三年续期[52] - 朱勇军于可认购50万股股份的购股权中拥有个人权益，于540万股股份中拥有个人权益[52] - 唐嘉乐博士董事袍金为每月3.5万港元，服务协议初步为期两年，可每两年续期[55] - 唐嘉乐博士于可认购50万股股份的购股权中拥有个人权益，于48万股股份中拥有个人权益[55] 授权相关 - 发行授权及购回授权将于2026年9月30日或之前召开的下届股东周年大会结束时届满[22] - 董事根据相关批准配发、发行及处理的股份总数不可超过决议案通过当日已发行股份总数的20%[60] - 公司董事获一般及无条件批准在有关期间购回股份，购回股份总数不可超决议案日期已发行股份总数的10%[62] - 待第6及7项普通决议案通过后，扩大第6项决议案授予董事处理额外股份的一般授权，增加数目不超决议案获通过当日已发行股份总数的10%[64] 其他 - 久安（香港）会计师事务所有限公司将在股东周年大会上退任独立核数师，且符合资格并愿意膺选连任[27] - 公司只会使用合法资金进行股份购回[41] - 若全面行使购回授权，可能对营运资金或资本负债情况造成重大不利影响[42] - 若因购回股份导致股东表决权权益比例增加，可能触发收购守则规则26的强制要约[45] - 董事目前无意行使购回授权致股东或他人需作全面要约，或使公众持股数低于25%[47] - 紧接最后实际可行日期前六个月内，公司未购回股份[49] - 董事将按上市规则及开曼群岛适用法律行使购回股份权力[44] - 若购回授权获批准，董事及核心关连人士目前无售股计划[43] - 股东于股东大会的任何表决须以投票方式进行[28] - 填妥及交回代表委任表格后仍可亲身出席股东周年大会并表决，此时代表委任表格视作已撤销[28] - 董事认为建议授出发行授权及购回授权、重选退任董事以及续聘独立核数师符合公司及股东整体最佳利益[33]