公司股份发行 - 公司于2025年10月23日依据《认购协议三》及《认购协议四》配发及发行股份 [1] - 本次发行股份总数为230万股 [1]

认购事项完成情况 - 认购协议3及认购协议4的先决条件已达成 并于2025年10月23日完成 [1] - 向认购人3匡志伟配发及发行160万股认购股份 占公司经扩大已发行股本约0.82% [1] - 向认购人4配发及发行70万股认购股份 占公司经扩大已发行股本约0.36% [1] - 认购股份的认购价为每股1.50港元 [1] 募集资金概况 - 认购事项所得款项总额约为345万港元 [1] - 认购事项所得款项净额约为332万港元 [1] 募集资金用途 - 约200万港元用于偿还集团其他逾期应付款项 其他未偿还债券应付款项及应付租赁款项 [1] - 约132万港元用于集团一般营运资金 [1]

认购事项完成情况 - 认购事项3及认购事项4已于2025年10月23日完成[1] - 认购事项3涉及配发及发行160万股认购股份，占公司扩大后已发行股本约0.82%[1] - 认购事项4涉及配发及发行70万股认购股份，占公司扩大后已发行股本约0.36%[1] - 每股认购股份的认购价格为1.50港元[1] 认购事项终止情况 - 公司已终止认购协议1、认购协议2及认购协议5[1] - 终止原因为认购人1、认购人2及认购人5未能履行相关协议条款及条件[1] - 认购事项1、2及5均未完成[1] - 终止后，公司在相关认购协议下的所有义务与责任告终止[1]

认购事项完成情况 - 认购事项3及认购事项4已于2025年10月23日完成[1] - 认购事项3涉及160万股认购股份，占公司经发行230万股认购股份扩大后已发行股本的约0.82%[1] - 认购事项4涉及70万股认购股份，占公司经发行230万股认购股份扩大后已发行股本的约0.36%[1] - 认购股份的发行价格均为每股1.50港元[1] 认购事项终止情况 - 认购事项1、认购事项2及认购事项5均未完成[1] - 公司已终止与认购人1、认购人2及认购人5的相关认购协议[1] - 终止后，公司在相关认购协议下的所有义务与责任均已终止[1]

股份数据 - 2025年10月17日已发行股份（不含库存股）192,763,213股，库存股0股[3] - 2025年10月23日配售新股2,300,000股，占比1.19%，发行价HKD1.5[3] - 2025年10月23日结束时已发行股份（不含库存股）195,063,213股，库存股0股[3] 合规情况 - 公司股份发行等获董事会授权，遵循规定且款项已收[4]

股份认购 - 2025年10月23日完成新股份认购事项3及4，分别配发160万和70万股，占比0.82%和0.36%[3] - 认购价每股1.50港元，所得款项总额及净额约345万和332万港元[3][4] 款项用途 - 所得款项净额约200万港元用于偿还逾期应付款等，132万用作营运资金[4] 股权变动 - 完成前总股份192,763,213股，完成后195,063,213股[5] - 完成前朱先生股权9.69%降至9.57%，公众股东从90.20%降至89.14%[5] 认购终止 - 2025年10月23日终止新股份认购事项1、2及5，因认购人未履约[6] - 终止对集团无重大不利影响[6] 未来展望 - 公司或会考虑进一步融资活动[6]

公司基本信息 - 公司名称为New Concepts Holdings Limited（创业集团（控股）有限公司）[6] - 公司注册办事处设于开曼群岛[6] - 公司法定股本为2亿港元，包括2亿股每股1港元的股份[10][22] 组织章程相关 - 公司经修订及重订的组织章程大纲及细则于2025年10月10日根据特别决议案通过[1][12] - 组织章程大纲中，转送股份等多项内容分别在不同条款规定[2] 公司业务范围 - 公司可从事建造、装备、维修、购买、租借及租赁航运等相关财产业务[8] - 公司可从事各类货物进出口、买卖、包装、报关等业务及相关代理、票据贴现与经纪业务[8] - 公司可从事各类服务顾问及咨询业务，为项目等提供意见[8] - 公司可担任各类投资、酒店、产业等的管理公司[8] 决议案相关 - 特别决议案需占不少于四分之三总投票权的大多数股东通过，大会通告须提前不少于21天发出[19] - 普通决议案需有投票权股东在通告提前不少于14天发出的股东大会以简单多数票通过[19] 股份相关 - 公司可在股东大会通过普通决议案增加资本，支付股份发行佣金每次不得超过股份发行价的10%[23][24] - 董事会可按其厘定的条款发行认股权证以认购公司股份或其他证券[22] - 不同类别股份特别权利可经该类别股份持有人在另行召开的股东大会上通过特别决议案批准更改或废除[22] - 公司可通过普通决议案增加股本、合并或分拆股份、注销未认购股份等[25] - 公司可通过特别决议案削减股本或不可供分派储备[26] - 公司有权购买或收购本身股份、认股权证及其他证券，可给予财政援助[26] 股东名册与股票 - 董事会须设立股东名册，公司可在合适地点设总册或分册，须在香港存置[29] - 股东获发股票，首张以外每张股票收费，转让香港上市股本收费不超2.50港元[31] 催缴股款与股份转让 - 催缴股款通知须不少于十四天，未付催缴股款的股东须按不超年息20%的利率支付利息[35] - 股份转让须使用符合香港联交所指定格式的书面文件，董事会可酌情拒绝登记[37][38] 股东大会 - 股东特别大会可应持有公司已发行股本中投票权不少于10%的股东要求召开，会议须在提请要求后两个月内举行[45] - 股东大会法定人数须为两名亲自出席且有权投票的股东或其代表[48] 董事相关 - 董事人数不得少于2名，可随时委任或终止替任董事[68] - 董事可收取股东大会或董事会不时厘定的一般酬金，可获偿付履行职责的合理费用[70] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮流退任，所有董事最少每三年退任一次[75] 董事会权力 - 董事会可酌情行使公司权力筹集或借贷款项、提供担保、抵押财产[78] - 董事会可委任及罢免总经理等管理人员，可选举主席及副主席[122][132] 股息相关 - 公司可在股东大会上宣派股息，但不得超过董事会建议数额，董事会认为公司财务状况及利润足够时可派付中期股息[100][103] - 董事会可议决以特定资产支付全部或部分股息，可配发给股代息股份[105][106] 财务与核数 - 公司账目须根据香港公认会计原则、国际会计准则或香港联交所许可的其他准则编制及审核[117] - 股东须于每届股东周年大会委任核数师，任期至下届股东周年大会结束[120] 其他 - 公司财政年度应于每年的三月三十一日结束，董事可订定并更改[145] - 公司可通过普通决议案将缴足股份转换为股本，也可将股本重新转换为缴足股份[146]

资本化协议完成情况 - 资本化协议已于2025年10月17日完成 所有先决条件均已达成 [1] - 公司向朱勇军配发及发行合共1000万股资本化股份 [1] - 资本化股份发行价格定为每股1.00港元 [1] 资本化股份与债务处理 - 发行的资本化股份占公司经扩大后已发行股本约5.19% [1] - 总认购价为1000万港元 该款项将用于全数抵销未偿还款项 [1] - 债务资本化操作未产生任何实际所得款项 [1]

公司资本运作 - 公司于2025年10月17日向朱勇军先生配发及发行1000万股资本化股份 [1] - 此次股份发行依据2025年8月25日订立的资本化协议进行 [1]

公司资本运作 - 公司于2025年10月17日向朱勇军先生配发及发行1000万股资本化股份 [1] - 此次股份发行依据公司于2025年8月25日订立的资本化协议进行 [1]