证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-37 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会 议于 2025 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材 料已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事张昱因工作 原因未能出席，委托董事路珂代为出席并行使表决权。全体监事、部分高级管理 人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本 次会议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董 事候选人的议案》。 （1）提名刘德伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 （2）提名张昱先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 （3）提名 ...