证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-49 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第二十 一次会议提请于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。现将本次股东会有 关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，决 定召开 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公 司公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）10:00-11:30 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 8 ...