证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-47 獐子岛集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款及其配套制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理、规 范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，对《獐子 岛集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体公告如下： 序号 修订依据及条次 修订涉及条目 1 "股东大会"调整为 "股东会" 原第二十一条（新第二十三条）、原第二十三条（新第二十五条）、原第二十 五条（新第二十七条）、第四章名称、原第三十一条（新第三十三条）、原第 三十二条（新第三十四条）、原第三十四条（新第三十六条）、原第四章第二 节名称（新第四章第三节名称）、原第四十条（新第四十六条）、 ...