证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-38 獐子岛集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《獐子岛集团股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 30 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届 选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第九届董 事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。 上述董事候选人未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩 戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形，亦不是 ...