公司基本信息 - 公司2006年8月29日核准首次发行2830万股人民币普通股，9月28日在深交所上市[5] - 公司注册资本为711,112,194元[8] - 公司设立时发行股份总数为76,320,000股，面额股每股金额为1元[18] - 公司已发行股份数为711,112,194股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的2/3以上通过[21] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 有特定情形公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份可提临时提案，需在股东会召开10日前书面提交召集人[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[76] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[78] 董事会相关规定 - 董事会至少由7名董事组成，独立董事比例不低于三分之一且至少含一名会计专业人士，职工董事1名[110] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[115] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[117] - 上市公司提供担保，除经全体董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[117] 审计委员会相关规定 - 审计委员会由不低于3名董事组成，独立董事应过半数，至少有一名专业会计人士任召集人[132] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[132] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[132] 高管相关规定 - 公司设总裁1名，常务副总裁等高级管理人员由董事会决定聘任或解聘[136] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[138] 财务相关规定 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[146] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% [153] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[161] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[168][172] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[180] - 控股股东是指持股份额超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[198]