獐子岛集团股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事离职管理，保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公司法》及《上市 公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定和《獐子岛 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工代表 董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职工代 表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工代表大会解 任。董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公司章程》和本制度的规定 办理离任手续。 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所规定董事离职包含情形： 第五条 董事提出辞职，应向董事会提交书面辞任报告，说明辞职时间、辞职原 因、辞去的职务以及辞职后是否 ...