獐子岛集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关的法律、法规，特制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律、法规、《公司章程》和股东会 授予的职权范围内行使职权，保护股东、公司和利益相关者的合法权益。 第三条 董事会充分发挥下设专门委员会的作用。专门委员会向董事会提供专业意见或根据董 事会授权就专业事项进行决策。董事会拟决议事项属于专门委员会职能范围内的，应当先提交相 应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。除董事会依法授权外，专门委员会的 审议意见不能代替董事会的表决意见。 第四条 公司设董事会秘书。董事会秘书对董事会负责，由董事长提名、董事会聘任和解聘。 第五条 公司下设董事会投资证券部，负 ...