会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 特定情形应召开临时会议[12] - 董事长10日内发出通知召集临时会议[14] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发通知[18] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[23] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 董事应提前确认是否参会[27] - 关联交易提案需独立董事过半数同意后提交审议[34] - 董事会表决一人一票，记名或举手方式[38] - 提案通过需超半数董事赞成，担保等有额外要求[43] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数通过决议[45] 利润分配与提案处理 - 利润分配先出审计草案，再作决议和出正式报告[49] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[51] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[53] 会议记录与落实 - 会议需安排人员记录，相关人员签名保存[55] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[57] - 办公室督促落实决议并通报情况[61] 会议档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年[64]