证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-049 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知以专人送达的方式于 2025 年 7 月 25 日发出，会议于 2025 年 7 月 30 日上午 9:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测 试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持， 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董 事经过认真审议，表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会认为，公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理是在确保公司正常经营所需资金和保证资 ...