证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-030 深圳市优优绿能股份有限公司 第二届董事会第一次决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年7月30日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会在公司会议室召开了第一次会议。为保障公司治理层工作的衔接性和 连贯性，经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2025年7 月30日以口头和邮件方式发出。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董 事6名，实到董事6名。其中独立董事张媛媛女士以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由全体董事共同推举的董事柏建国先生主持。会议召开及表 决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司全体董事一致推选柏建国先生为公司第二届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 ...