关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开的第五届董事会第二十一次会议 审议通过，决定于 2025 年 8 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本 次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-053 谱尼测试集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 15 日下午 1 ...