股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为8440万股，全部为普通股，每股面值为1元[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[4] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[5] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，否则可起诉[5] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关方诉讼[7] 担保与关联交易 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等多种担保情况须经董事会审议后提交股东会[10] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9][10] - 股东会审议公司与关联人发生的交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[10] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[11] - 股东会普通决议需由出席股东会的股东所持表决权过半数通过[22] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[30] - 董事会需审议批准公司与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[31] - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[40] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上董事表决通过并提交股东会审议[41] - 公司采取股票或现金股票结合方式分配利润时，需经股东会以特别决议方式审议通过[41] 公司变更与清算 - 《公司章程》修订需经2025年第二次临时股东大会审议，并经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过[53] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[47] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[49]