优优绿能(301590) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码:301590 证券简称:优优绿能 公告编号:2025-031 深圳市优优绿能股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月30日召开 了2025年第一次临时股东大会,审议通过了董事会换届选举的相关议案,选举 产生了3名非独立董事、2名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的1名职工 代表董事共同组成第二届董事会。 同日公司召开第二届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门 委员会委员,聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体事项公告如下: 一、董事会换届选举情况 (一)第二届董事会成员 1.非独立董事:柏建国先生(任董事长)、邓礼宽先生、钟晓旭先生 2.职工代表董事:付财先生 临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会成员均未受 过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚;不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚 未有明确结论的情形;不存 ...