会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 特定情形可召开临时会议，董事长十日内召集主持[8][11] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[13] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[17] - 非关联交易不同指标占比对应审议主体不同[23][24] - 关联交易金额及占比达标准由董事会审议[26] - 担保决议需出席会议三分之二以上董事同意[34] - 董事回避时无关联董事过半数出席及通过规则[36] 提案审议 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[40] - 部分董事认为提案有问题，会议暂缓表决[41][42] 会议其他规定 - 会议档案保存不少于十年[50] - 表决一人一票，书面记名投票[31] - 记录含多方面内容，相关人员签名[44] - 决议报送交易所备案，特定事项及时披露[51] - 规则由董事会制定报股东会批准生效及解释[52][53]