战略委员会组成 - 由3名董事组成，含1名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 定期会议每年至少1次，提前十天通知；临时按需，提前三天通知[19][21] - 半数以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[22] 职责与程序 - 主要职责是研究公司中、长期发展战略等并提建议[11] - 工作程序包括上报项目意向等环节[17] 其他 - 委员连续二次未出席且未书面提交意见，可建议撤换[9] - 公司保存会议资料至少十年[24] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[28]