谱尼测试集团股份有限公司 董事会议事规则 谱尼测试集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 2 | | 第三章 | 董事会会议 5 | | 第四章 | 附则 13 | 谱尼测试集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《谱尼测试集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 2 名。 独立董事中至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长 1 名。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 ...