谱尼测试集团股份有限公司 董事会战略委员会规则 谱尼测试集团股份有限公司 董事会战略委员会规则 二零二五年七月 1 | | | 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 谱尼测试集团股份有限公司 董事会战略委员会规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本制度。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 谱尼测试集团股份有限公司 董事会战略委员会规则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第八条 战略委员会对董事会 ...