谱尼测试集团股份有限公司 独立董事和审计委员会年报工作制度 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事和审计委员会年报工作制度 二零二五年七月 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事和审计委员会年报工作制度 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事和审计委员会年报工作制度 第一条 为了进一步完善谱尼测试集团股份有限公司（下称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事及审计委员会的作用，根据中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《谱尼测试集团股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作制度。 审计委员会应对公司年度财务会计报表进行表决，并将形成的决议提交董事 1 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事和审计委员会年报工作制度 独立董事及审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行责任和义 务，勤勉尽职地开展工作。 第二条 在年度报告编制和审议期间，独立董事及审计委员会委员负有保密 义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的情况汇报。每一年度公司均应安排独立董事对公司的生产和 ...