会议相关 - 2025年7月30日下午14:00召开会议，应出席董事9名，实际出席9名[1] - 会议通知于2025年7月21日以电话、传真或电子邮件形式送达[1] - 《2025年半年度报告》等相关文件于2025年7月31日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登[2][5][7][13] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》和摘要议案，9票同意[1] - 审议通过员工持股计划草案及摘要等多项员工持股相关议案，尚需提交股东大会审议[4][6][8] - 审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，尚需提交股东大会审议[11][13] - 审议通过修订、制定公司部分治理制度议案，各子议案均9票同意，需提交股东大会审议[14] - 多项议案表决结果为9票同意，《关于修订<高级管理人员薪酬管理基本制度>》议案7票同意[16] - 议案的子议案6.1至6.10共十项子议案，需提交股东大会审议[17] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案，9票同意[18] - 审议通过公司之控股公司第二期核心员工持股方案涉及关联交易的议案，5票同意[19] 公司调整 - 拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[11] 授信申请 - 公司拟向多家银行申请综合授信额度，包括国家开发银行深圳市分行不超15亿元等[22][24][26][28][30][32][38] - 董事会授权总裁在额度范围内办理贷款事宜[38]