审计委员会 - 成员由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] - 会议至少每季度召开一次，提前七日通知[20] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[20] - 负责审核财务信息等工作[6] - 任期与董事会一致，连选可连任[11] - 提案提交董事会审议[13] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[36] - 委员提名和选举方式同审计委员会[36] - 会议提前七日通知，主任委员主持[48] - 会议出席和决议要求同审计委员会[48] - 负责讨论高管人选等并提建议[34] - 可提前一至两个月提建议和材料[46] - 任期与董事会一致，提案交董事会[39][41] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[65] - 委员提名和选举方式同前[66][67] - 会议提前七日通知，主任委员主持[79] - 会议出席和决议要求同前[80] - 公司提供资料供其使用[76] - 按标准评价董事及高管，提报酬方案报董事会[77] - 董事薪酬标准等须董事会同意和股东会审议[72] 战略委员会 - 委员由五名董事组成，至少一名独立董事[100] - 主任委员由董事长担任[101] - 会议提前7日通知，三分之二以上委员出席[108] - 决议过半数通过后报董事会[108] - 负责研究公司长期战略等并提建议[98] - 委员提名和选举方式同前[100] - 任期与董事会一致，提案交董事会[101][104] 其他 - 《细则》自董事会审议通过日起实施[92]