收购主体信息 - 上海潼程成立于2025年7月17日，出资额45,000万元[17] - 马和平等5人及其他10名管理团队成员在上海潼程有不同出资比例[20] - 苏州龙悦天程注册资本15000万美元，持有上海潼程62.15%出资额并拥有控制权[22][23] - 同程网络科技股份有限公司注册资本11131.9969万元，苏州龙悦天程合计控制100%[24] - 艺龙网信息技术（北京）有限公司注册资本21427.7229万美元，同程旅行间接持股100%[25] 收购情况 - 上海潼程通过接受表决权委托及认购股份将取得大连圣亚30%以上表决权[7] - 委托方将13,062,532股大连圣亚股份对应表决权委托给上海潼程[14] - 2025年7月26日，大连圣亚相关会议审议通过本次发行事项[34] - 2025年7月26日，收购人相关会议决议通过本次收购[34] - 本次发行需经国资单位批准、上市公司股东会审议等多项审核[35][36] - 收购完成后上海潼程直接持股大连圣亚23.08%，控制表决权30.88%[37] - 上海潼程认购38,640,000股股份，价款95,634.00万元[42] 未来展望 - 未来12个月暂无改变大连圣亚主营业务或重大调整计划[43] - 未来12个月上海潼程暂无对大连圣亚资产业务重组计划[44] - 收购完成后将向大连圣亚推荐董监高候选人[45] 业务相关承诺 - 收购人及同程旅行承诺避免新增同业竞争业务，若出现五年内解决[59] - 收购人及同程旅行承诺尽量避免或减少关联交易，保证规范公允[62] 过往交易情况 - 《收购报告书》签署日前24个月内，收购人相关资产交易金额未高于3000万元或净资产5%[63] - 《收购报告书》签署日前24个月内，收购人相关与董监高交易金额未超5万元[63] - 本次收购披露前6个月内，收购人等不存在买卖大连圣亚股份情况[65] 合规情况 - 《收购报告书》格式和内容符合规定[66] - 收购人具备实施收购主体资格，已履行现阶段法定程序[67]