第一条 为完善新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《新疆汇 嘉时代百货股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职 权。董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵 守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总 则 董事会秘书（或证券事务代表）兼任证券部负责人，保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。董事由股东会选举或更 换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。设董事 ...