证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-025 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十一次会议(以下简称"本次会议") 的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知和议案于 2025 年 7 月 20 日以电子邮件方式向全体董事 发出。 （三）本次会议于 2025 年 7 月 30 日以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应当出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。 （五）本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持，监事会成员及高级管理层成 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司将不再 ...